تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج) لاتجارهما في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما، وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، ومكاتب البريد وتأسيسهما الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات. وقصد المتهمان من هذه الواقعة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات ب (5 ملايين جنيه تقريباً). ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
