تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أجنبي الجنسية؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكانت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قد أكدت ممارسة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بالجيزة، نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، بما يُعرف بنظام المقاصة، نظير عمولة يتحصل عليها عن كل عملية تحويل، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج "واتس آب" دالة على نشاطه المُؤثم. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن حجم تعاملاته خلال العام المنقضي، بلغ نحو مائة ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.