فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .. فقد تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( عدد 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) ضد (مالك مكتب إستيراد وتصدير - مواليد 1959 - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها ( ستة ملايين جنيه ) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون . بالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم . بإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .