تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما قرابة 10 مليون جنيه عملات أجنبية ومحلية. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كلٍ من: محمد ف. ى، صاحب شركة إستيراد وتصدير، وعبدالحميد ا.ع، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أضافت التحريات، أن المتهمين قاما بتجميع كروت الصرافة الآلى، لمواطنى إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية، على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الرمل أول، حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بأسعار السوق السوداء، داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول، وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على: مبلغ مالى 9,043,839 جنيه، 51,000 دولار أمريكى، 11 كارت صراف آلى خاص ببنوك بإحدى الدول العربية، 15 إيصالات إيداع نقدية ببنوك مختلفة، مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين. كما عثر على: 4 كارت صراف آلى خاص ببنوك مصرية باسم المتهم الأول، 2 دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكى خاص بالمتهم الأول، 4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، 3 هاتف محمول. وبمواجهة المذكوران، أقرا بارتكابهما للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما، حصيلة نشاطهما غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، تستخدم فى تسهيل الاتصال بعملائهم.
