وردت معلومات إلي اللواء محمد السداوي مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها أن كلا من عبد الفتاح أدم صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ضبع عبد العزيز، موظف يزاولان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفي وتجميع المبالغ المالية من الموطنين بقصد شراء بضائع ونقلها الي دولة السودان بنظام المقاصة خارج نطاق البنوك المعتمدة مخالفان بذلك المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003م مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد متخذان من الشركة ملك الأول مكاناً لنشاطهما الغير مشروع. وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء سامي غنيم نائب المدير العام للقبض على المتهمين. وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرائد محمد النويشي من ضبطهما وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية 4.500.000 مليون جنيه. وبمواجهتهما أمام اللواء محمد السداوي مدير مباحث الأموال العامة بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
