ضبط تاجري نقد أجنبي خارج السوق المصرفي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهم بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات أحد الجهات المعاونة لإدارة مكافحة الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى . بالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام كلٍ من: محمد.أ.أ، مواليد 1991 " يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، صاحب محل بذات المنطقة، محمود.ب.ع، مواليد 1982، "شقيق الأول" يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيمان بمنطقة النزهة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، فضلاً عن ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام " المقاصة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران وبحوزة الثانى مبالغ مالية (27 ألف دولار أمريكى، 8600 جنيه مصرى، حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة وأضاف الأول أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم الثانى متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.