القبض علي شخصين لتحويلهما أموال عاملين بالخارج لأسيوط بشكل غير قانوني

تواصل مباحث الأموال العامة بمحافظة أسيوط، ملاحقتها للخارجون عن القانون، بممارستهم أعمالا بنكية دون وجة حق .
ولليوم الثاني علي التوالي يتمكن الضباط ، اليوم الخميس، من القبض علي أحد المواطنين وهو يقوم بتوصيل مبالغ مالية للعاملين بالخارج، وهو مايختص بالأعمال البنكية.
ووردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة مفادها قيام ''أ.ر.ب.ك'' سن 31 حاصل على ليسانس حقوق ومقيم زرقة الدير بالقوصية، المتواجد حالياً للعمل بدولة الكويت، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت وإرسالها لوالده سن 62 بالمعاش ومقيم بذات الناحية، الذي يتولي تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضها وهى عمولة1 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانونية .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني بمسكنه وتم ضبطه وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من البنك الأهلي المصري بإجمالي مبلغ قدرة [147124] دولار بما يوازي [مليون وثلاثون ألف جنية] .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان ضباط الأموال العامة قد ألقت القبض ليلة أمس علي سائق يقوم بجمع أموال عدد من العاملين بدولة ليبيا، لتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، نظير عمولة يتقاضاها، مما يعد عملا من أعمال البنوك.
حيث تلقي اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، اخطارا من اللواء خالد شلبي، مدير المباحث الجنائية بمديرية امن اسيوط، يفيد بأنه وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام ''س.ع.س'' ومقيم مركز البدارى، المتواجد حالياً للعمل بدولة ليبيا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا وإرسالها لآخر يدعي ''حسين.ع.ح'' سائق مقيم مركز منفلوط، الذي يتولي تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضها [عمولة 1 %] مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية استهدفت المتهم الثاني بمسكنه، أسفرت عن ضبطه وبحوزته صور ضوئية لعدد [2] حواله بنكية وارده له من الأول على بنك الإسكندرية بإجمالي مبلغ قدره 739 ألف جنيها، وكشف بأسماء الأشخاص مستلمي تلك المبالغ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .