ضبط تشكيل عصابي استولى على 2 مليون جنيه بالنصب عبر منصات إلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصة في مجال الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي تُرتكب عبر شبكة الإنترنت، تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا من 16 مواطنًا يفيد بأن مجهولين قاموا بالنصب والاحتيال عليهم، واستولوا على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
وطلبوا من الضحايا تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية للاشتراك في تلك المنصة، إلا أن الضحايا فوجئوا بتجميد المبالغ التي قاموا بتحويلها، والتي بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا يضم 8 أشخاص، من بينهم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبطهم. وبحوزتهم هواتف محمولة، تبين أن بعضها يحتوي على محافظ إلكترونية تُستخدم في الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، بالإضافة إلى آثار ودلائل تؤكد إدارتهم وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح باستخدام بعض أنظمة الدفع الإلكتروني.
كما ضُبط معهم عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة، بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية، وعقدان لشراء وحدات سكنية، وعقود بيع خطوط هواتف محمولة، وجهازا لاب توب، ومبالغ مالية أجنبية ومحلية، وأقراص مخدرة.
بمواجهتهم، أقروا باستيلائهم على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية، وبعضها مستخدم من خارج البلاد، وتحويل المبالغ إلى محافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم، بالتعاون مع عناصر أجنبية بالخارج.
كما قاموا بشراء عملات رقمية مشفرة، وإعادة إرسالها للخارج عبر أحد التطبيقات؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.