فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من تاجر ومقيم بمدينة 6 أكتوبربالجيزة)يحمل جنسية إحدى الدولالعربية- بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل شخص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك" زعم كونه جنرال أجنبى سبق له العمل بقوات دولية لحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط وعثر على ثروات ومبالغ نقدية بإجمالى خمسة ملايين دولار أمريكى أثناء قيام القوات بمداهمة أوكار التنظيمات الأرهابية بإحدى الدولالعربية.وأبدى رغبته فى إستثمارها فى الأنشطة التجارية بالقاهرة ، وإحتياجه إلى شريك لإستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصوله على نسبة من أرباحها ، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ 60 ألف دولار أمريكى على دفعات وقيم متفاوته تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون وتهريبها داخل البلاد .أسفر ت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية - مقيم بمنطقة المعادى بالقاهرة.. وأنه تخصص فى ممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق يعرف بإسم "تخليق الدولارات من الورق الأسود والإستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بذات الأسلوب الإحتيالى والذى تمثل فى إنشاءُه صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وإرسال عدة طلبات للصداقة عشوائية زاعماً تحصله على أموال تقدر بمبلغ 5 مليون دولار أمريكى، ورغبته فى إستثمارها فى بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من أرباح تلك الأنشطة وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحنها داخل حقائب دبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها للبلاد.عقب تقنين الإجراءات وإستمرار تواصل المُبلغ مع المتحرى عنه طلب الأخير مبلغ 20 ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية ، أمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة..وبحوزته ما يلى (10) لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم وصورة المائة دولار أمريكى كلٍ منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية.شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ 5 مليون دولار أمريكى مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب "مزورة".بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة دبلوماسية بداخلها مبلغ 5 مليون دولار أمريكى بوزن 76 كيلو مزورة هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، بالإضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج "الواتس آب" بذات الشأن.بمواجهه المتهم أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه ،وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من "المُبلغ فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية.
