ضبط صاحب مؤسسة وزوجته لقيامهما بالإستيلاء على 31 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها

إستمرار للجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون وفى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعوعمرو ع.م وعدد ثلاثة وعشرون مُبلغ آخرين بقيام كلٍ من المدعو فادى ع.ى مواليد 1979 صاحب مؤسسة نقل السيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة .رشا م.أ ، مواليد 1974 زوجة الأول .ورانا ح.ح مواليد 1986 زوجة الأول .وراندا ح.ح ،واليد 1986 موظفة بإحدى الشركات ومقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة شقيقة الثالثة ومحمد س.ع مواليد 1983 مهندس كهربائى حر ومقيم بالجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 31,220,000 مليون جنيه مصرى 230 ألف دولار أمريكى بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية وقيامهم بالإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام الأول بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وأخرين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجالات مختلفة منها نقل المواد البترولية الإنتاج الفنى الإستثمار العقارى إدارة المطاعم وإلتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين وذلك بمعاونة الرابعة التى كانت تتلقى أموال المودعين فى حساباتها البنكية من خلال المتهم الأول والمتهم الخامس الذى كان يروج لنشاط المتهم الأول فى تلقى الأموال كما أضافت التحريات قيام المتهمين الأول والثانية والثالثة بمغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية وقد تأكد ذلك من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وتم التنسيق مع قطاع الأمن العام بإدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الرابعة والخامس وبمواجهتهما إعترفا أمام اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكاب الواقعة وأضافت المتهمة الرابعة أن حسابها بأحد البنوك به مبلغ 20 مليون جنيه مصرى منها مبلغ6,800 مليون جنيه يخص المودعين قام المتهم الأول الهارب بإيداعه بحسابها وأبدت إستعدادها لرد تلك الأموال فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.