ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بنظام المقاصة

إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام المدعو محمد .ع.م 25 سنة حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات - ومقيم بالقاهرة بالإشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال قيام معاونيه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبى راغبى تحويلها لذويهم المقيمين بداخل البلاد بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد وتكليف المتحرى عنه بإستلام مبالغ مالية بالجنيه المصرى من بعض التجار والمستوردين راغبى شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الإستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد وعلى الجانب الأخر يتولى معاونى المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التى قاما بتجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستورين المشار إليهم بمايعرف بنظام " المقاصة وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلاً سيارة ملاكى مملوكة له وضُبط بحوزته مبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع بمواجهته إعترف أمام اللواء على سلطان مدير الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع إثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه.فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.