السلطات البنمية تداهم مكتب شركة موساك فونسيكا صاحب فضيحة أوراق بنما

في بيان لها اليوم الأربعاء،صرحت السلطات في بنما، أن محققين من مكتب النائب العام داهموا في وقت متأخر أمس، الثلاثاء، مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة للبحث عن أي أدلة على أنشطة غير قانونية.
وفي بيان في وقت سابق، قالت الشرطة البنمية، إنها تبحث عن وثائق «لتأكيد الاستخدام المحتمل للشركة في أنشطة غير مشروعة»، وموساك فونسيكا متهمة بالتهرب الضريبي والغش.
وتحت قيادة ممثل الادعاء خافيير كارافالو المتخصص في الجريمة المنظمة وعمليات غسل الاموال،بدأ ضباط شرطة وسيارات دورية في التجمع حول مبنى الشركة بعد ظهر الثلاثاء.
من جهته صرح رامون فونسيكا الشريك المؤسس لشركة موساك فونسيكا، المتخصصة في إنشاء شركات الأوفشور،أن الشركة لم تخرق أي قوانين ولم تدمر أي وثائق وإن جميع عملياتها قانونية.
يذكر أن حكومات حول العالم بدأت التحقيق في مخالفات مالية محتملة للأغنياء وأصحاب النفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من الشركة فيما عرف باسم "أوراق بنما".