وردت معلومات للادارة العامة لمباحث الاموال العامة تتضمن قيام المدعو/ أيمن .و.ع.. بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه . أسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات واضافت بقيام المدعو / أيمن و.ع سن 42 شريك بشركة لتجارة المنسوجات ومقيم / القاهرة.. بممارسة نشاط فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه . وبعرض المعلومات علي اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أمر بتقنين الاجراءات، ثم قامت مأمورية من ضباط الإدارة إستهدفت المُتحرى عنه حيث تم ضبطه حال ممارسته نشاطه المؤثم بشارع الأزهر دائرة قسم شرطة الجمالية وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية ( 1100 دولار أمريكى 20850 جنيه مصرى ) " حصيلة نشاطه المؤثم " ) . بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعة . -تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .