تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاشتراكه مع آخرين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 2 مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام 3 أشقاء "أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام - بمحافظة سوهاج" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الذى يعمل خارج البلاد وإرسالها لشقيقيه مع العائدين من الخارج ليقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية للأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
