تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 أشخاص من دولة السودان، تخصص في تقليد الدولارات الأمريكية واستخدامها في الاحتيال على المواطنين ورعايا الدول العربية، بزعم بيعهم تلك الدولارات بسعر أقل من سعر سوق الصرف، وأن تلك الدولارات عليها مادة سوداء تحتاج إلى محاليل كيميائية لتحويلها إلى دولارات صحيحة. تلقى اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من إحدى السيدات السعوديات، بأنها تعرفت على شخصين سودانيين أوهماها بأنهما دبلوماسيان بالسفارة السودانية بالقاهرة، وأن لديهما 50 مليون دولار أمريكي مغطاة بمادة سوداء أحضراها للبلاد لاستثمارها، وطلبا منها مبلغ 341 ألف و500 يورو لشراء المحاليل اللازمة لاستخدامها فى تحويل الدولارات السوداء إلى دولارات صحيحة، واختفيا بعد حصولهما على ذلك المبلغ منها. تم تشكيل فريق بحث ومن خلال تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير الإدارة، توصل إلى أن وراء ذلك تشكيل عصابى مكون من «إبراهيم.أ» 48 سنة، و«آدم.أ» 46 سنة، و«أشرف.ع» 46 سنة، و«عبدالله.إ» 47 سنة، سودانيين الجنسية. دلت التحريات أنهم إتخذوا من شقة مستأجرة باسم الثاني بمنطقة العجوزة، وكراً لممارسة نشاطهم المتمثل في تقليد الدولارات الأمريكية واستخدامها في الاحتيال على المواطنين وبعض رعايا الدول العربية بزعم أن لديهم كميات منها يرغبون في بيعها لهم بسعر أقل من سعر سوق الصرف أو إنها مغطاة بمادة سوداء ويرغبون فى شراء بعض المحاليل الكيميائية لتحويلها إلى دولارات صحيحة، ويستولون على أموال طائلة منهم. بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدمان إسماعيل متولي، وعبدالرازق أبو بكر، من ضبط الثانى والثالث والرابع، وبتفتيش الشقة عثر على «712 دستة عبارة عن ورق أبيض فى حجم المائة دولار أمريكى موضوع أعلى وأسفل كل منها ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار، و108 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار بعضها يحمل أحد وجهى العملة و البعض الآخر يحمل الوجه الثانى لذات العملة، وقالب خاتم كاوتشوك، ومجموعة من الأدوات عبارة عن (قفازات طبية – مقصات – سوائل كيميائية – جهاز UV - كمامات)، ومبالغ 8500 دولار أمريكى– 2900 جنية مصرى صحيحة من متحصلات نشاطهم، و5 هواتف محمولة». وفى كمين أعد لهذا الغرض بمنطقة مصر الجديدة، تمكن الرائدان أحمد النادي، ومحمد طلال، من ضبط الأول، بحوزته «جواز سفر سوداني مزور، و مبلغ 19500 دولار أمريكي، وسيارة كيا من متحصلات نشاطه. بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
