الداخلية تضبط عصابة غسلت 250 مليون جنيه من أموال النصب على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، في إطار خطة الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال المواطنين.
6 متهمين بينهم 3 سيدات استولوا على أموال راغبي الاستثمار بزعم توظيفها في العقارات
فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية – من بينهم 3 سيدات – لاتهامهم بغسل أموال بلغت 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع.
وكشفت التحريات أن المتهمين زعموا توظيف الأموال في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري على خلاف الحقيقة، واستولوا على مبالغ ضخمة من ضحاياهم، ثم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال أنشطة مختلفة، تضمنت شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وتجهيز منشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.