ضبط تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه في شراء مجوهرات وسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).
ووجهت إلى المتهم، تهم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا| ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 11 مليون جنيه