ضبط صاحب شركة صرافة حصل علي‏100‏ مليون جنيه من تجارة العملة

كتب محمود فؤاد‏:‏ تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة صرافة بالشرقية قام بالاتجار غير المشروع في العملات الاجنبية وكون من خلال ذلك ثروة طائلة بقيمة‏100‏ مليون جنيه خلال عام من بدء ممارسة نشاطه‏.‏ كانت معلومات قد وردت إلي اللواء نجاح فوزي مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام صاحب شركة صرافة بالشرقية ببيع العملات الاجنبية في السوق السوداء لعدد من التجار والمواطنين بعدة محافظات وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء بلال سعد نائب المدير العام قيام المتهم بتجميع ما يرد لفرع الشركة من النقد الأجنبي من المواطنين والتوجه بها إلي بورسعيد وغيرها من المحافظات وبيعها لعملائه من التجار والمستوردين خارج نطاق حساب شركته بأسعار تزيد علي الأسعار الرسمية ثم يقوم عملائه بإيداع مقابل شراء النقد الأجنبي في حسابه بالجنيه المصري.
وتبين ان اجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب المتهم ما يزيد علي100 مليون جنيه حصيلة اللتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اخطار النيابة للتحقيق.