سائق مقيم فى الدقهلية اتفق مع أحد أقاربه بدولة الكويت على استئجار شقة بالنزهة وتحويلها إلى بنك، وتلقى تحويلات بملايين الجنيهات من العاملين بالخارج، ثم تسليمها إلى ذويهم نظير عمولة بما يعد مخالفة لقانون البنوك . المعلومات التى وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أفادت بتلقى رضوان إبراهيم، 42 سنة، سائق، مقيم فى مركز تمى الأمديد تحويلات بنكية تصل إلى ملايين الجنيهات بالنقد المصرى والأجنبى بأحد البنوك المصرية من عدد كبير من العاملين بدولة الكويت على حسابه الشخصى دون أن يكون له نشاط واضح، وتبين أن المتهم اتفق مع أحد أقاربه ويعمل بشركة مراقبة بتكوين شبكة دولية لتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها إما بصحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج وإما بتحويلها على حساب الأول، وقاما لذلك باستئجار شقة بالنزهة للقيام بهذا الغرض وتسلم المبالغ وتسليمها مقابل الحصول على عمولة.