المتهم بحوزته المضبوطات وردت معلومات للعميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية ، تفيد قيام جواهرجى، بمنطقة الحسين بالإتجار فى النقد الأجنبى، خارج السوق المصرفى. وأكدت التحريات صحة المعلومات، قيام المتهم "مجدى ج ح ف"، صائغ، وصاحب محل مجوهرات بالحسين، بالإتجار بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لللقانون. وأضافت التحريات قيام المتهم بتهريب المشغولات الذهبية، الواردة من الخارج، دون العرض على اللجان الفنية المختصة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعدم إثبات الدمغة الحكومية على تلك المشغولات الذهبية. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال تواجده بمحل المصوغات الخاص به، وضبط بحوزته "54565 جنيه مصرى، و137884 دولار أمريكى، و21275 يورو، و137370 ريال سعودي، و28080 دولار أسترالي، و1255 جنيه استرلينى، و8750 دولار كندى، و8060 فرنك سويسري، و6025 درهم إماراتي، و2090 دينار ليبى، و1800 دينار كويتي، و500 كرونة سويدي، و550 ريال قطري، وكمية من المشغولات الذهبية الغير مدموغة، وزنت 3511 جرام، مقسمة إلى جنيهات ذهب وسبائك". بالكشف الفني عن المتهم تبين أنه مسجل خطر فئة (ب) مخدرات، وسبق اتهامه فى قضايا "سرقة بالإكراه، وسرقة، ومخدرات"، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.