ألقى رجال الأموال العامة بالقاهرة، القبض على صائغ بحوزته عملات أجنبية ل12 دولة مختلفة يتاجر بها خارج السوق المصرفى، وكذلك مشغولات ذهبية مهربة وغير مدموغة داخل ورشته بالحسين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. كانت قد وردت معلومات للعميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من أحد المصادر السرية تفيد قيام جواهرجى يدعى "مجدى.ا" بمنطقة الحسين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. وبإجراء التحريات أكدت صحة تلك المعلومات، وأن المتحرى عنه يدعى "مجدى.ج.ح" 53 سنة صائغ وصاحب محل مجوهرات بالحسين، ويتمثل الأسلوب الإجرامى للمتحرى عنه فى القيام بالاتجار بالنقد الأجنبى مخالفًا بذلك القانون رقم 88/2003 مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد. كما تبين أنه يقوم بتهريب المشغولات الذهبية الواردة من الخارج دون العرض على اللجان الفنية المختصة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعدم إثبات الدمغة الحكومية على تلك المشغولات الذهبية، وبذلك يكون مخالفًا للقانون رقم 15/2002. وبناء على إذن سابق من نيابة الشئون المالية والتجارية والبنك المركزى المصرى بالاشتراك مع السادة مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين تم ضبط المتحرى عنه لدى تواجده بمحل المصوغات الخاص به وضبط الآتى مبلغ 54565 جنيهًا مصريًا، ومبلغ 137884 دولارًا أمريكيًا، ومبلغ 21275 يورو، ومبلغ 137370 ريال سعودى، ومبلغ 28080 دولارًا أستراليًا، ومبلغ 1255 جنيهًا إسترلينيًا، ومبلغ 8750 دولارًا كنديًا، ومبلغ 8060 فرنك سويسرى، ومبلغ 6025 درهم إماراتى، ومبلغ 2090 دينارًا ليبيًا، ومبلغ 1800 دينار كويتى، ومبلغ 500 كرونة سويدى، ومبلغ 550 ريال قطرى، وكمية من المشغولات الذهبية غير المدموغة زنة (3511 جراما) مقسمة إلى جنيهات ذهب وسبائك. وبالكشف الفنى عليه تبين أنه مسجل خطر، وسبق اتهامه فى 3 قضايا من قبل، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
