تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير سابق بشركة صرافة لاتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء في الزقازيق. وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام "أشرف.م.م"، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون. أكدت تحريات العقيد هشام نور مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات. وأسفرت عن قيام "أشرف.م.م"، 45 سنة المدير التنفيذي لإحدى شركات الصرافة بالزقازيق " سابقًا " ومقيم أبو كبير الشرقية -بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بيعًا وشراءً بأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم أول الزقازيقالشرقية مقرًا لممارسة نشاطه، حيث قام بتجهيز المحل للتعامل في النقد الأجنبي ووضع لافتة باسم شركة صرافة - على غير الحقيقة- لإيهام المتعاملين معه بأن المحل فرع لشركة النصر للصرافة. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل، وتمكن المقدمان محمد حامد وزياد طه من ضبط المتحري عنه بالمحل أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع أحد عملائه الذي تبين أنه "محمد.ا.م"، 29 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمركز الزقازيقالشرقية، كما تم ضبط "محمد.ع.م" 40 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمركز فاقوس ويعمل بمحل المتهم والذي بسؤاله أقر بصحة التحريات وأنه يعمل لدى المتحرى عنه ويعاونه في ذلك النشاط المؤثم منذ فترة. وبتفتيش المحل، تم ضبط "مليون و800 ألف ومائة وخمسة جنيهات و5299 دولار أمريكي، 120 ريالا سعودي، 40 يورو، 180 جنيها إسترلينيا، 193 دينارا كويتيا، 2865 درهما إماراتيا، 224 ريالا عُمانيا، 1500 ريال قطري، 100 دولار كندي ،8 دينارات أردنية ،17.5 دينارا بحرينيا". بمناقشة المتحرى عنه أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي بيعًا وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعدم وجود ترخيص له بممارسة ذلك النشاط. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه بالمتهمين على النيابة العامة قررت حبس كلًا من الأول والثالث أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الثاني بضمان مالي قدرة 10000 جنيه.
