أدرك أن ذكاءه هو سلاحه في الحياة الذي يجب استثماره ليجني من ورائه المال والثروة وهداه تفكيره إلي حيلة ماكرة يتخذها ستارا لارتكاب جرائمه وهي افتتاح شركه سفريات للخارج غير مرخصة من القوي العاملة لتسفير الشباب. استطاع هاني الحصول علي مبالغ مالية من الشباب الراغبين في السفر للخارج في وقت قصير وظل يمارس هوايته وذاع صيته بين الشباب حتي وردت معلومات للأجهزة الأمنية بنشاطه غير القانوني. كانت معلومات وردت للواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج تفيد قيام احد الأشخاص بافتتاح شركة سفريات غير مرخصة بمدينة المراغة والاستيلاء علي مبالغ من المواطنين فتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث بالاشتراك مع مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف الواقعة حيث توصلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة هاني29 سنة مقيم بالمراغة. تم استصدار إذن من النيابة العامة ومراقبة تحركات المتهم وفي أحدها تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته جواز سفر باسم أحد الأشخاص وعدد2 دفتر مدون عليهما أسماء بيانات راغبي السفر والمبالغ المالية المطلوبة ومجموعة من المستندات الخاصة بهم تم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة وباشرت التحقيق.