جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية. وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق. اخبار الحوادث اخبار مصريه اخبار عاجله النصب غسل الأموال غسل الاموال الموضوعات المتعلقة الصحافة العربية اليوم.. ضيوف الرحمن على عرفات.. نائب أمير الكويت يوجه بملاحقة جرائم غسل الأموال.. انخفاض فى عدد إصابات كورونا بعمان.. استمرار تعليق الصلوات بمساجد البحرين.. والعراق يحسم ملف المياه مع تركيا الخميس، 30 يوليه 2020 03:40 م مفاجآت اعترافات نجل رئيس وزراء الكويت السابق فى قضية غسل الأموال الكبرى الإثنين، 13 يوليه 2020 01:26 م نقيب المحامين يرشح "صلاح سليمان" ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة "غسل الأموال" الثلاثاء، 07 يوليه 2020 04:37 م العملات الإلكترونية تثير الجدل خلال أزمة كورونا.. تقرير: داعش يلجأ ل"مونيرو" بدلا من بيتكوين هربا من التتبع.. والمجرمون يستخدمون منصات التبادل فى غسل الأموال.. وخبراء يحذرون من استغلالها فى أنشطة غير قانونية الأحد، 28 يونيو 2020 11:00 ص البنك المركزى بالكويت يقر تعديلات جديدة ل"مكافحة غسل الأموال" الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:59 م
