التحقيق مع صاحب شركة استولى على ربع مليار جنيه بزعم توظيف الأموال

تباشر النيابة العامة التحقيق مع صاحب شركة استثمار عقاري استولى على 250 مليون جنيه من مواطنين، بزعم استثمارها في مجال العقارات.
البداية عندما نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات.
وكانت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قد أكدت قيام "عمرو م.ف" "47 سنة"، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، المحكوم عليه في 3 قضايا "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية؛ حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال250 مليون جنيه من العديد من المواطنين.
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب، تمثلت في تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، شملت تأسيس شركتين إحداهما للاستثمار العقاري، و3 مطاعم، ومنشأتين نشاطهما في مجال التجارة، وشراء وحدتين سكنيتين، و3 سيارات، بالإضافة إلى قيامه بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.