تحيا مصر بإنجازاتها    رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع (سهم - 1)    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد مؤتمرًا دوليًا في مجال الصحة العامة    الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل إنشاء مجمع صناعي ضخم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة    انفجارات أبوظبي.. ما هي التبعات المحتملة بعد الهجوم الحوثي الإرهابي؟    أمامها مهمة شاقة.. وزيرة خارجية ألمانيا تزور موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية    "الملعب القادم لمصر".. كاف لمصراوي: نقل مباريات أمم أفريقيا من ملعب جابوما وغلقه    محمد يوسف: "الأهلي هدفه التتويج بالبطولات حتى لو ودية"    مصراوي يكشف.. لماذا غاب صلاح عن حضور حفل "فيفا" الافتراضي؟    بث مباشر السنغال ومالاوي (0-0) لحظة بلحظة في كأس أمم أفريقيا 2021 (الشوط الأول)    القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بمسكنها ومحاولة سرقتها بحلوان    وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم في قصر محمد علي بشبرا    غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور    أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور ل2700 جنيه وعلاوتان    نائب محافظ أسيوط يكرم فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    طبيب الأهلي يتواصل مع معلول بعد إصابته بفيروس كورونا    عبد العاطى : إهتمام كبير توليه الدولة المصرية لقضية المياه بإعتبارها المحور الرئيسى لتحقيق التنمية    إخماد حريق بكابينه كهرباء بالهرم دون إصابات    العثور على جثة شاب مجهول متحللة داخل مياه البحر بمنية النصر فى الدقهلية    "القومى للامتحانات" يحدد مواصفات اختبار الأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى    حصاد الوزارات.. توقف امتحانات الرابع الابتدائى غدا بسبب إجازة عيد الغطاس    الرئيس السيسي يطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة    مركز القاهرة يعقد دورة تدريبية لبناء قدرات كوادر جنوب السودان في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين    لميس جابر والفخراني.. من زرار البدلة إلى الزواج المدني    الإفتاء توضح حكم الانتحار بحبوب الغلة السامة: قتل النفس بهذه الكيفية من أعظم الكبائر    تفاصيل جديدة لمبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي    نائب محافظ المنيا يتفقد الخدمة الطبية وأقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر    رئيس مجلس الدولة يستقبل وفد قضائي ليبي للاستفادة من التجربة القضائية المصرية    تفاصيل التحقيق مع خالد منتصر في أزمة الإبراشي ب الأطباء: لم يتناول سبب الوفاة    حنين حسام باكية أمام المحكمة: «بحسد الناس اللي ما عندهاش أهل»    محافظ بني سويف يشكل لجنة لوضع خطة لمواجهة المتغيرات المناخية    بالصور.. علاء عابد يهدي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي كتاب عن الشيخ زايد    إصابات كورونا بالسعودية تلامس 6 آلاف في ساعات وهذه أعلى المدن تسجيلًا    ما الفرق بين الربا والربح؟.. مجدي عاشور يُجيب    استخراج شخص احتجز داخل مصعد عقار بمساكن الفردوس بأكتوبر    مرصد الأزهر يفند مزاعم التنظيمات المتطرفة امتلاك التفسير الصحيح للنص الديني    طلاب النقل يؤدون امتحانات الإنجليزي والعلوم والإحصاء في المنيا    أتيليه جدة يقيم معرض "لوحة في كل بيت" بمشاركة ضي    «أصحاب ولا أعز».. الاحتفال بعرض أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس بحضور صناع العمل    رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات «السياحة والفنادق».. ويتابع الاختبارات الإلكترونية ل«الصيدلة»    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال سلسلة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية    وزارة البيئة للنواب: 40 ألف مشارك و120 رئيس دولة سيحضرون مؤتمر تغير المناخ    أحمد مهيب: هدفنا التتويج بدوري سوبر السلة    استقبال مليون حالة بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية فى الدقهلية    غلق مقاهي غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بمدينة الأقصر    شاهد.. لحظة انفجار بركان تونغا في المحيط الهادئ    شركة «HMD للتطوير» تطلق مشروعي «جولدن فيو» و«توين تاور» بمبيعات مستهدفة 900 مليون جنيه    مخنوقة وملقاة بسطح عقار.. تشريح جثة لاعبة كرة السرعة المقتولة في كفر الشيخ    بعد استجابه الرئيس لمناشدة أسرة "رودينا".. جد الطفلة: "كنت حاسس أن السيسي لن يتخلى عن ابنته"    حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لأول مرة    تقرير تونسي: عزل علي معلول بعد إصابته بفيروس كورونا    داعية إسلامي: بر الوالدين أفضل من الجهاد | فيديو    الكشف عن موعد بناء أول مفاعلات محطة الضبعة في مصر    أمريكا وبولندا تبحثان سبل التعاون في المسار الدبلوماسي مع موسكو    ما أهمية صلاة الفجر    الزمالك يودع المستحقات المتأخرة في حساب أشرف بن شرقي    فضل تعلق القلب بالله    برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 18 يناير: اهتم بصحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بتعاملات 2 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة في المنيا
نشر في مصراوي يوم 04 - 12 - 2021

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام شخصان "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية".
وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني "بالعملة المحلية" بالبريد.
وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي نحو 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.