محافظ الشرقية يشهد احتفالية الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد    ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الخميس    مصر تفوز بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق الأوسط    المنتدى العالمي للتعليم العالي .. عبد الغفار يبحث آليات التعاون مع اليونسكو    "الصحة العالمية" تحذر من تبرع الدول الغنية بلقاحات عمرها الافتراضي قصير    طبيب الأهلي: حالتا معلول وأفشة مطمئنة.. وفحص لأيمن أشرف    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا    "مناهج أقل كليات أكثر".. أهم 10 مكاسب لطلاب الثانوية العامة بعد إلغاء التشعيب    قرارات جديدى ل"إدارة أزمة الأوبئة" .. ابرزها حظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية والشيشة    طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بالعاشر وتنفيذ سوقين بأسيوط الجديدة    بعد ورود شكوى.. حماية المستهلك بالمنيا يعلن استرداد 245 ألف جنيه لصالح عميل    "اقتصادية قناة السويس" تناقش فرص الاستثمار والحوافز لشركات المجر في المنطقة    خاص| لجنة من «النقل» تتفقد عمليات تطوير محطة مصر    «الصحفيين» تعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج    السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان    بلينكين يبحث مع أمين الناتو نتائج المحادثات الأخيرة بين بايدن وبوتين    إلغاء الطوارئ.. بيان من المجلس القومي بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان    المقاولون يواجه إيسترن كومباني والجونة اليوم استعدادا للزمالك    برشلونة.. ذكريات أليمة للفريق الكتالوني في الدوري الأوروبي    مؤمن زكريا يستعد لخوض فترة علاج جديدة في إنجلترا    موسيماني : أنا في دوامة بسبب الأهلي.. وأوروبا لا تثق في المدرب الإفريقي    برلماني: انطلاق مسابقة «أوائل الطلبة» لحزب مستقبل وطن.. السبت القادم    وزير التنمية المحلية يستعرض مشروعًا خدميًا لدعم ذوي القدرات الخاصة    في الدقهلية.. سقوط تجار عُملة بالسوق السوداء بلغت تعاملاتهم 7 ملايين جنيه    شذوذ جنسي وجثة مقطوعة الرأس.. سفاح الإسماعيلية يدعي: "كان هيفضحني"    «الري» تكشف آليات متابعة سقوط الأمطار| فيديو    حجز مسئولة بصحة القليوبية وسائق في واقعة الاعتداء على مدير حسابات المديرية    ضبط 4000 «كتاب دراسي خارجي» بدون ترخيص بالأزبكية    ضبط 4 أطنان سكر مدعم وتحرير 62 مخالفة تموينية بالمنيا    حكيم يحيي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون    فيديو| عمر كمال: بحاول أحل مشكلة شاكوش.. وهذه حقيقة خطوبتي من شيماء مغربي    بالصور .. هكذا شاركت جامعة القاهرة في النسخة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي    لبنان يعلن تسجيل أول حالتين ب«أوميكرون»    لجنة إدارة الأوبئة تعلن حظر إقامة الأفراح والعزاء فى الأماكن المغلقة    الشرقية: مصادرة عشرات الشيش خلال الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالزقازيق    راموس جاهز لقيادة دفاع باريس سان جيرمان ضد موناكو بالدوري الفرنسي    قرار جمهورى بالموافقة على قرض ب 25 مليار ين يابانى لتطوير قطاع الكهرباء    وزير الآثار: موكب المومياوات وطريق الكباش أسهما في توفير عدد كبير من الوظائف    معبد الملكة حتشبسوت ليس الوحيد.. 5 معابد مصرية تشهد ظاهرة تعامد الشمس    وكيل وزارة الأوقاف يستقبل المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم | صور    مجلس الأمن يدين "الهجمات الإرهابية" فى البصرة ويصفها بالجبانة    وفد إسكان النواب يصل الضبعة.. وحمودة: مهمتنا حل مشكلات التجمعات القروية    بكين تندد بقرار الدول الأربعة لإعلانهم المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد 2022    كارتيرون يطالب اللاعبين باعتبار الوديات مباريات رسمية    اتُهم بالإساءة للأسرى الفلسطينيين ومخرجه أعلن إيقافه.. ما لا تعرفه عن فيلم "أميرة"    يونسيف: كورونا هي أكبر أزمة عالمية تعصف بالأطفال    مشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: مصر أرض مباركة ولها مكانتها | صور    ترند مصر اليوم | احمد العوضي يكشف تفاصيل أزمة ياسمين عبد العزيز .. اخو ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة .. يورو ليج يشتعل قبل الجولة الأخيرة .. الثلج يؤجل مباراة فياريال وأتالانتا بدوري الأبطال    الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية    موعد مباراة جالطة سراي ولاتسيو بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة    الأزهر للفتوى: تعمير الكون غاية عُظمى من غايات خلق الإنسان.. وهذه 3 صور للفساد المحرّم    الصحة: تطعيم المتخلفين عن ثانى جرعات لقاح كورونا من الغد لمدة أسبوعين    عرض «أمير البهجة» في نادي سينما الشباب بالهناجر السبت    السيسي: تشرفت بالعمل المشترك طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية ميركل    جامعة سوهاج تبحث سبل تفعيل قسم اللغة الكورية بكلية الألسن    أسامة الأزهري: الرياح والطقس السيئ خيرا للبشرية.. وجبر الخواطر عظيم لهذه الدرجة    برج الأسد اليوم.. انظر للأمور بطريقة عميقة    النشرة الدينية| موقف "محمد عمارة" من التطرف واستخدام العنف باسم الدين.. وحكم الشرع في ادخار المال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط متهم بالإتجار في العملة بالإسماعيلية.. تجاوزت تعاملاته 15 مليون جنيه
نشر في الوطن يوم 20 - 10 - 2021

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مالك إحدى الشركات بالإسماعيلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشارا على الموقع.
تلقي الأموال بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري
ويقوم المتهم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية، أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي تعادل 15,200,000 جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.