شاهد في التخابر مع قطر يكشف سبب " الكشط " في إستمارات إستلام " التحويلات "

كشف شاهد الإثبات في "التخابر مع قطر " الشاهد الرابع "ايمن وهدان" مدير الادارة العامة لقطاع الادارة والاشراف بالبنك المركزى سبب "الكشط" الموجود بإستمارة إستلام المتهم "خالد حمدي " للتحويلات الصادرة اليه من دولة قطر .

وأكد "وهدان" خلال اجابته على سؤال المحكمة بخصوص هذا الموضوع، حيث اشار الى ان "خالد" كان على علم بوجود تحويل بعشرة الاف دولار وبناء عليه ملأ هذه الإستمارة وعند توجهه للشباك لصرف المبلغ، وأبلغه موظف الشباك ان هناك تحويلين بنفس التاريخ وهو 11 فبراير 2014 احدها 4632 دولار والثاني بمبلغ خمسة الاف دولار فتم ملأ إستمارة اخرى وتعديل الإستمارة الأولى لصرف التحويلين .

وذكر في هذا الصدد ان المتهم قد وقع على إستماراتي إستلام أموال من البنك العربي الأفريقي الدولي خاصين بتحويلات شركة "ويسترن يونيون" الأولى منها موضح بها إسم المرسل"عبد المجيد السقا" تم كشطه لتدوين إسم "مصطفى خليل " وانه تم تدوين في البداية ام مبلغ التحويل عشرة الاف دولار ليتم تعديله ليكون 632 4.

واشار الشاهد الى وجود تعليمات للبنك المركزي موجههة للبنوك العاملة المصرية و شركات تحويل الأموال و شركات الصرافة يخصوص تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال والمعروفة تحت مسمى "إعرف عميلك " و انه على كل جهة ان تضع الضوابط الداخلية للوقوف ومعرفة عملائها ولفت الى انه سبيل المثال فإن عملاء (البنك العربي الأفريقي – احد المتعاملين مع شركة ويسترن يونيون ) يقومون عنند صرف اي حوالة بملأ إستمارة يوضح فيها بياناته و الغرض من التحويل ، مضيفاً بأن ذلك الإجراء يسري في حالة الإستلام او التسليم (الصادر و الوارد ).

ولفت الى ان المستندات التي اطلع عليها بخصوص "تحويلات عبد الوهاب " قد شملت إقرار نص على ما يلي : "اقر انا ان هذا التحويل مرسل من شخص معروف لدي وانه موجود حالياً في دولة الإرسال – قطر - كما ان المبالغ المستلمة تأتي طريقة شرعية ولا تاتي عن طريق سلع وخدمات مقمدمة عبر الإنرتنت او اي منفذ آخر ، وانه يقتصر دور شركة ويسترن يونيون ووكلائها في مصر على إيصال تلك المبالغ للمستفيدين منها فقط "، وقال الشاهد بأن المتهم وقع على الإستمارة وذكر في خانة الغرض للتحويل كلمة "مصروف".