حذرت الجالية المصرية بالسعودية، المصريين المقيمين هناك من عمليات التحويلات الحسابية البنكية تماشيا مع قوانين مكافحة التستر التجاري, أي حساب شخصي يستقبل حوالات بصورة متكررة من غير جهة عمل صاحب الحساب سواء بمبالغ صغيرة أو كبيرة. وأشارت الجالية، في تصريحات صحفية، ان اى حساب يتلقي حسابات مجهلة يتم رصده أوتوماتيكيا وإيقافه وإستدعاء صاحبه للبنك وأخذ تعهد عليه بالتزام الحساب بالحوالات الشخصية فقط كالراتب وغيرها هذا وإلا سيتم تصنيفه كحساب تجاري مخالف وما يترتب على ذلك من عقوبات وهي السجن عامين ثم الترحيل وسداد غرامة مليون ريال. ومؤخرا بدأت البنوك السعودية - وعلى وجه الأخص مصرف الراجحي - بالتدقيق في الحوالات لحسابات المقيمين الشخصية واستدعاء أصحاب الحسابات المشكوك فيها.