في مواجهة مافيا غسيل الأموال.. ضبط أكثر من 22.5 مليار جنيه

الأمن الاقتصادي لأي دولة في العالم لا يقل أهمية عن تحقيق الأمن الاجتماعي؛ فمكافحة جرائم السرقة والخطف والقتل والاغتصاب وغيرها لا تختلف كثيرا في أهميتها عن حماية اقتصاد الوطن من العابثين بمقدراته؛ لذلك اهتمت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي منذ سنوات بمكافحة الجرائم التي تمثل تخريبًا للاقتصاد القومي مثل جرائم غسيل الأموال والإتجار في النقد الأجنبي وغيرها من الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة المال العام أو العبث بالنظام الاقتصادي المعمول به في الدولة.. وأسفرت جهود قطاع الأمن خلال السنوات الماضية عن ضبط قضايا بمليارات الجنيهات كان من الممكن أن تتسبب في هزة عنيفة للاقتصاد القومي في حالة نجاح هذه العصابات الإجرامية في تنفيذ مخططاتها للنيل من استقرار الاقتصاد المصري.. وفي هذا التقرير نستعرض جانبًا من جهود وزارة الدخلية في هذا المجال ونحن نقدم لهم أسمى عبارات الشكر بمناسبة عيد الشرطة.. وإلى التفاصيل.
محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وتجارتهم؛ سواء كانت في المواد المخدرة أو الأسلحة وخلافه، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات بالمرصاد، ونجحت خلال 9 سنوات في ضبط 455 قضية غسل أموال قيمتها 22.5 مليار جنيه.
ومازالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، يرصدون دائما كافة تحركات العناصر الإجرامية حتى يضبط المتهم متلبسا بجريمته وإحباط محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اخصائي تحاليل
من أبرز جهود وزارة الداخلية، هو أنها خلال شهر واحد فقط تمكنت من ضبط 25 متهمًا لمحاولاتهم غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي، بلغت حصيلة تلك الأموال المضبوطة حوالي 740 مليون جنيه؛ متمثلة في القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه في هذه التجارة السوداء، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، زوجته؛ لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات ب 80 مليون جنيه.
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال كل من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة)؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل ب 100 مليون جنيه.
كما نجح رجال مكافحة المخدرات، في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – يقيم بمحافظة المنوفية؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه ب (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت تلك الممتلكات ب 50 مليون جنيه.
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من ضبط 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، تورطوا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه.
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – يقيمون بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وقدرت تلك الممتلكات ب 70 مليون جنيه.
ونجحت أيضا إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وقدرت أفعال الغسل ب 37 مليون جنيه.
كما ضبط تاجر عملة مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه، أيضا ضبط عنصر إجرامي- يقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة؛ وقدرت تلك الممتلكات ب 60 مليون جنيه تقريبا.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - يقيمان بمحافظة الفيوم؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وقدرت تلك الممتلكات ب 55 مليون جنيه تقريبا.
وتمكنوا أيضا من ضبط عنصر إجرامي- يقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وقدرت تلك الممتلكات ب 60 مليون جنيه.
8 عناصر إجرامية
وفي شهر إبريل عام 2024، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات ب900 مليون جنيه.
وفي أول شهر ديسمبر من 2024 م، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات ب 500 مليون جنيه.
اقرأ أيضا: حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه بالقاهرة