تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي استولوا علي مستندات شحنات خيوط مستوردة واستبدلوها بأخري مزورة بالاشتراك مع مدير فرع أحد البنوك وذلك للتهرب من سداد قيمتها. وقام رجال المباحث بإشراف اللواء إبراهيم الديب بضبط المدعو كريم م.أ 33 سنة مدير فرع أحد البنوك لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتواطؤه مع آخرين, واختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدي الشركات المملوكة للمدعو ياسين ح.أ36 سنة يحمل جنسية إحدي الدول العربية هارب خارج البلاد, وهي عبارة عن( بوالص شحن, فواتير الشراء, شهادات منشأ), واستبدالها بمستندات مزورة- تم تزويرها بمعرفة المتهم الهارب- وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات. وكشفت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اشتراك المتهم مع المتهم الهارب بالاستيلاء علي المستندات الخاصة بعدد11 عملية استيرادية لصالح إحدي شركات الملابس, حيث قدم المتهم الهارب مستندات مزورة بدلا منها, مما أدي إلي الإفراج عن تلك الشحنات, وعدم سداد قيمتها للبنك, وهو ما أدي إلي عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التي استوردت الشحنات منها, ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها630 ألف دولار بصفته البنك الضامن للشركة مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة. وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية توصلت إلي أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المتهمين بمعاونة المدعوة نجلاء ع.ف- مواليد1987, موظفة بشركة الملابس محل الواقعة والمفوضة بالتوقيع عنها مقيمة بالقاهرة والمدعو محمد ك.م مواليد1984 صاحب الشركة ومقيم مركز بلبيس الشرقية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثالثة وبحوزتها خاتم اكلاشيه مقلد منسوب صدوره لأحد فروع البنك محل الواقعة كائن بإحدي الدول العربية خاص بصحة التوقيع ومبلغ مالي وهاتف محمول وبعض الأوراق البيضاء خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شركات أجنبية وفواتير لبعض العمليات الاستيرادية ممهورة بأختام شركات أجنبية والسيارة رقم( ع ه ع578). وبمواجهتها أمام اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة اعترفت باشتراكها مع باقي المتهمين سالفي الذكر في ممارسة ذلك النشاط الإجرامي.
