نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين أحدهما إفريقى الجنسية جمعا ما يزيد على 110ملايين جنيه، من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال، فى الوقت الذى تمكنت فيه الإدارة من ضبط عصابة ضمت 8 أفراد من جنسية عربية قاموا بجمع بطاقات فيزا بنكية لمواطنى دولتهم وسحب أرصدتهم وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب المدير العام قيام مدير شركة للتخليص الجمركى بالقاهرة بالاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة» بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، و باستهداف مقر الشركة تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية والمحلية كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 27 مليون جنيه و 5 ملايين دولار أمريكي. تاجرا العملة بعد القبض عليهما.. وعصابة تجميع كروت الصراف الآلي من ناحية أخرى نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تزعمه صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالإسكندرية من خلال تجميع كروت الصرف الآلى الخاصة بمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه وتغييرها لعملة الدولار، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على سحب العملات بالدولة العربية، مما يعد مخالفا للقانون ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، كما تم ضبط 8 متهمين يحملون جنسية الدولة العربية فى أثناء تعاملهم مع صاحب الشركة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة و 87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
