تمكن ضباط مباحث قسم الأموال العامة بأسيوط بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم من ضبط المتهم مؤذن بحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من البنك الأهلي المصري بإجمالى مبالغ مالية قدرها [209447.64] دولار بما يوازي [1497546] جنيه وكذا كشوف مدون بها أسماء العاملين بالمملكة العربية السعودية مدون أمام كل منها المبالغ المالية المرسلة منه. كانت وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة أكدتها التحريات مفادها قيام جمال . ع . ق . 40سنة سباك ومقيم دير الجنادلة مركز الغنايم والموجود حالياً بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وإرسالها صالح . م . ع . ع . 47 سنة مؤذن مسجد ومقيم بذات الناحية عن طريق الحوالات البنكية الذي يتولى بدوره تسليمها لذويهم بدائرة المحافظ نظير مبالغ مالية يتقاضاها مما يعد عملا من أعمال البنوك مخالفاً لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزي والنقد. بمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل تحصلهم على عمولة مالية قدرها 1 % تم تحرير محضر بالواقعة.