استغل موظف مفصول من إحدى شركات الخدمات البنكية حصوله على بيانات العملاء الحاصلين على بطاقات ائتمان فى النصب على ضحاياه وإيهامهم بأنه لا يزال يعمل بالبنك ليسحب من أرصدتهم. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال بلاغا من مسئولى أحد البنوك، بتقدم العديد من عملاء البنك بشكاوى تتعلق بتعرضهم لوقائع استيلاء على بطاقتهم الائتمانية من قبل موظف مفصول بشركة الخدمات البنكية التى يتعامل معها البنك ثم استخدامها فى عمليات سحب نقدى بمبالغ تجاوزت 100 ألف جنيه.
تبين من التحريات التى قامت بها إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب تلك الوقائع أحد الموظفين المفصولين من شركة الخدمات البنكية التى يتعامل معها البنك، ويدعى أحمد، وتبين قيامه بالاستيلاء على بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنك، مستغلا وظيفته السابقة كمندوب مبيعات بشركة الخدمات البنكية والمتعاقدة مع البنك لتسويق بطاقات الائتمان.
وكشفت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول على بيانات حاملى البطاقات الائتمانية والاتصال بهم بزعم انه موظف بالبنك، لإقناعهم بزيادة الحد الائتمانى للبطاقة ويقوم بتسلمها من ضحاياه بمنازلهم بعد قيام العميل بملء استمارة منسوبة للبنك ومدون بها الرقم السرى الخاص بالبطاقة، ثم يقوم بسحب مبالغ مالية عن طريق ماكينات الصرف الآلى والاستيلاء على ما بها من أموال.
على الفور تم تكثيف التحريات على الأماكن التى يوجد بها المتهم حيث عثر بحوزته على 4 بطاقات ائتمانية منسوب صدورها للبنك المبلغ بأسماء عملائه، وطلبات إصدار بطاقات ائتمان منسوب صدورها لنفس البنك بعضها ممتلئ ببيانات المجنى عليهم والبعض الآخر خال من البيانات، فضلا عن حافظتين بداخلهما كشوف بأسماء عملاء البنك من حاملى البطاقات الائتمانية، والعديد من طلبات دمج كارت فيزا مذيل بإمضاء المجنى عليهم وطلبات تأمين على الحياة منسوب صدورهم لإحدى شركات التأمين.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بواقعة الحصول على المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك، كما تعرف عليه خلال التحقيقات 12 من ضحاياه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.
