تمكنت مباحث الأموال بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في إصدار شيكات مزورة ونسبها للتأمينات الاجتماعية، ووضع أسماء مواطنين عليها، وصرفها من البنوك. بداية سقوط التشكيل العصابي، كان خلافاً نشب بين أحد أفراده، ومواطن تم تدوين الشيك بإسمه، على النسبة المستحقة للأخير من الأموال، حيث تلقى قسم مباحث الأموال العامة معلومات حول تشاجر شخصان بحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بأحد المقاهي بجوار الضرائب العامة بمدينة بنها. و بالانتقال والفحص، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهما (إبراهيم.م.إ)62سنة، ترزي ومقيم حي الزهور، كفر الشيخ، وبحوزته مبلغ مالي وقدرة 34ألف جنيه، و(حسن.ع.م)50سنة، عاطل ومقيم أول الرمل بالإسكندرية، والسابق اتهامه في 4قضايا (سرقة بالإكراه - خيانة أمانه – نصب – شيك بدون رصيد) أخرها القضية رقم 23458 جنح قسم أول الرمل لسنة 2003م (خيانة أمانة). وبسؤال الأول، أكد انه تعرف على الثاني عن طريق أحد أبناء بلدته، وعقب ذلك اتصل به هاتفيا وحصل منه على بياناته وبيانات شقيقه (أحمد) ثم عاود الاتصال به وطلب منه مقابلته هو وشقيقه أمام بنك القاهرة - فرع قليوب، فتوجها إليه، وأعطى كلاً منهما شيك، الأول بمبلغ34ألف جنيه، والثاني بمبلغ36ألف جنيه، وطلب منهما صرفهما في مقابل حصولهما على نسبة من المبلغ، وتمكنا من صرفهما والتوجه بالمبلغ المالي لبلدتهما بكفر الشيخ، إلا أن الثاني قام بالاتصال به وتهديده، فاتفق معه على التقابل بمدينة بنها، وبسبب عدم حضور شقيقه حاول الثاني الاستيلاء على المبلغ والفرار به، فتشاجرا. وضبط بحوزة الثاني عدد 2 صورة ضوئية لشيكان، أحدهما للأول يحمل مسلسل 959509 والثاني لشقيقه رقم 959558 منسوب صدورهما لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال والخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول، اعترف بأنه يعمل من خلال (فهد.ا.أ)33سنة، سائق، ومقيم شارع معمل الكتاكيت – بهتيم – ثان شبرا، السابق اتهامه في قضيتين اصطناع شيكات مزورة منسوب صدورها للقوي العاملة، وأموال عامة. وأكد أن الأخير كلفه بإحضار أشخاص ذوي مهن حرفية ليقوموا باصطناع شيكات بأسمائهم لصرفها من البنوك الحكومية من حساب صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص – الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . واسفرت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم (فهد.ا.أ) والمتهم الثاني المضبوط، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في اصطناع الشيكات البنكية عن طريق استخراجها كليةً بجميع البيانات من طابعة كمبيوتر عالية التقنية .. فيما عدا اسم الصادر لصالحه الشيك، والاستعانة بذوي المهن الحرفية في صرف تلك المبالغ مقابل إعطائهم نسبة من المبالغ المنصرفة والاستيلاء على باقي المبلغ. تحرر محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة التي تولت التحقيق.
