وردت معلومات للمقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين مفادها أن كلا من اشرف عبد الفتاح، شريك بشركة شحن، محمد نبيل، عامل بذات الشركة يزاولان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متخذين من الشركة عملهما ستارا لنشاطهما الإجرامي. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين هشام لطفي وأشرف الجندي نائبي المدير العام واللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب الحفناوي رئيس مباحث قطاع الغرب للقبض على المتهم. وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بمعرفة المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث عابدين والنقيب أحمد جابر معاون المباحث أسفرت عن ضبطهما وضبط بحوزتهما على المضبوطات التالية مبلغ مالى 75.619 دولار أمريكي،286.685 جنيه مصري،4980 ريال سعودي،3195 درهم إماراتي، سبيكة من الذهب وزنت 2.500 كيلو جرام، عدد 3 ماكينات لعد المبالغ المالية. وبمواجهتهما أمام العميد دكتور حمدي النهري مفتش مباحث فرقة عابدين والمقدم وليد المعداوي وكيل الفرقة اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي وانهما كانا في سبيلهما لتهريب المضبوطات بطرق غير شرعية من خلال الشركة عملهما لأحدى الدول الأفريقية. تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء هاني جرجس نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب واللواء باسم الشعراوي مساعد فرقة عابدين إلى النيابة العامة.
