نجحت إدارة مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. حيث بلغ حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام 220 مليون جنيه. وردت معلومات لضباط الأموال العامة بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد. تبين أن وراء ذلك "فاروق. م. أ" 39 سنة ليسانس آداب يعمل بليبيا وشقيقه أحمد "28 سنة" بالمنيا. أضافت أن الأول يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا بالعملة الأجنبية وارسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج والذين يقومون بايداع ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء في حسابات الثاني بالبنوك. والذي يقوم بصرفها وتوصيلها لذويهم نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة 1% فضلا عن فارق سعر العملة. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. بضبط المتهم الثاني اعترف بالاشتراك مع شقيقه وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغ 220 مليون جنيه مصري.