تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية لقيامة بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة. وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام "محمد. أ. ح" (37 عاما- صاحب شركة استيراد وتصدير) والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستخدماً مقر الشركة الخاصة كمقر لممارسة نشاطه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر الشركة، وبحوزته مبالغ مالية مختلفة "40 ألف دولار أمريكي، 700 يورو، 1371 ريال سعودي، 500 جنيه إسترليني، 120 ألف جنيه مصري"، وكذا 2 ماكينة عد نقود . وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.