أمر محمد مصطفى مدير نيابة الاموال العامة، بحبس مفتش ضرائب مبيعات حالى، وموظف من شركة الخرافى، ومراجع ضرائب عامة سابق، وآخرين لإتهامهم بالتلاعب بملفات الشركة (الخرافي)، من أجل تقليل قيمة الضرائب، والتغاضى عن المخالفة وذلك مقابل تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، تم تسجيل المكالمات للمتهمين. وقال "محمد محمد رشوان "المحامى أن نيابة الاموال العامة مازالت تحقق فى الواقعة وأنه حضر مع المتهم الثانى فى الواقعة وحملت القضية رقم 470 لسنة 2015 ادارى المقطم ،وأنكر المتهمون ما نسب اليهم من اتهامات موجهة اليهم ، ومن جانبها أمرت النيابة بحبس 3 متهمين ( مفتش ضرائب مبيعات ، ومراجع ضرائب عامة سابق وموظف بشركة الخرافى ) ، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم ، كما أمرت النيابة باخلاء سبيل 4 متهمين آخرين من موظفى الشركة ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة ، وافشاء اسرار جهة حكومية عرضت نيابة المقطم ، بإشراف محمد مصطفى رئيس نيابة الأموال العامة ، التسجيلات المحرزة للمتهمين لتقاضيهم رشوة من شركة الخرافى ، وقد أمرت النيابة باستخراج بصمتى صوت وصورة لكل منهما لعرضها على خبير أصوات باتحاد الإذعة والتليفزيون لمعرفة مطابقة الأصوات ترجع الواقعة عندما ، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مجموعة من الموظفين بالخرافى ، بقيام مفتش الضرائب الحالى ،ومراجع الضرائب سابق ، وغيرهما ، بطلب مبلغ 100 آلاف جنيه رشوة ، مقابل تقليل قيمة الضرائب ، للتغاضى عن المخالفة ورصدت المتابعات الأمنية قيام المتهمين بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن المخالفة، أو يتم تحرير محضر بالواقعة ، بعدما وردت التحريات بقيام المتهمين بالتلاعب بملفات الشركة من أجل التهرب من الضرائب وتقليلها بالمخالفة للقانون وذلك بالاتفاق مع موظف محاسب من مجموعة الخرافى ومفتش ضرائب المبيعات وآخرين على اخفاء بعض العمليات الحسابية للتهرب أو لتقليل حجم الضرائب مقابل الحصول على مبلغ مالى ، تم استصدار اذن من النيابة بالتسجيل والمراقبة للمتهمين ، من أجل اتخاذ اللازم ، تم تسجيل للمتهمين بالواقعة وهم متلبسين بالصوت ، وبالعرض على مباحث الأموال العامة أمرت باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضى أموال من الشركة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم تم التسجيل والمراقبة ، والاستماع للتسجيلات الصوتية ، و التى ثبتت طلبهم رشوة من مجموعة الخرافى ، فتم القبض على المتهمين ،وبمواجهة المتهمين بالتسجيلات انكروها ، وأرسلت التسجيلات الى خبير اصوات ، ومازالت التحقيقات مستمرة.
