وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال كبار المودعين بالبنوك
نشر في الوادي يوم 01 - 09 - 2013

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالإشتراك مع بعض موظفيها بعد مدهم ببيانات ونماذج توقيعات العملاء.
البداية عندما ورد بلاغ للإدارة من أحد البنوك ضد عميلى البنك / مسرور . ب . م ، وعمر . خ . أ – لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ 3,1 مليون دولار بما يعادل 22 مليون جنيهاً مصرياً ، من حسابات أربعة من كبار عملاء البنك بموجب أوامر تحويل تبين تزويرها عليهم بالتواطؤ مع بعض موظفى البنك .
ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت فرق بالبحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من " رجب . م . ع " شهرته رجب الحسينى ، مواليد 1978، "عبدالقدوس . أ . ع" مواليد 1976، "محمد . م . م " مواليد 1980، "داليا . س . م" مواليد 1984.
حيث تبين قيام الأول بتزعمه تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفيها الذين يقومون بمده بيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء وذلك بالإستعانة باخرين بإنتحال صفة أسماء وهمية وإستخراج بطاقات رقم قومى بتلك الأسماء بموجب أوراق مزورة وفتح حسابات بالبنوك المتسهدفة وتزوير أوامر تحويل منسوبة للعملاء المجنى عليهم لتحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابهم وسحبها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم ، وهو ذات الأسلوب الذى إستخدمه المذكور فى إرتكاب الواقعة محل الواقعة من خلال إتفاقه مع الثانى والثالث بإنتحال إسمى " مسرور . ب " ، و"عمر خ" وإستخراج بطاقات رقم قومى بموجب مستندات مزورة بهذه الأسماء والدفع بهما لفتح حسابين بالبنك فى غضون شهر إبريل ويونيو من العام الحالى ، كما تمكن بالتواطؤ مع المتهمة الرابعة من الحصول على بيانات وأرصدة ونماذج توقيعها عملاء البنك ، وقام بتزوير عدد أربعة أوامر تحويل منسوبة للأولى لأحد العملاء بإجمالى مبلغ 2,470 مليون دولار وتحويلهما إلى حساب المدعو "مسرور ب" ، وكذا تزوير أمرى تحويل منسوبين لآخرين بمبلغ 660 ألف دولار وتحويلهم إلى حساب المدعو "عمر خ" ، والذين قاما بسحب تلك المبالغ من حساباتهم والإستيلاء عليها عقب ذلك .
أكدت التحريات من خلال المراجعة الفنية بالبنك قيام المواظفين سالفى الذكر بالدخول على حسابات عملاء البنك المجنى عليهم دون مبرر لذلك ، فضلاً عن قيامهم بإتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية بما يؤكد تواطؤهم مع المتحرى عنه الأول .
كما توصلت التحريات عقب تقنين الإجراءات ومتابعة الإتصالات الهاتفية فيما بين المتهمين بإرتكاب الواقعة من موظفى البنك وخارجة عن وجود العديد من المكالمات الهاتف والرسائل فى اوقات معاصرة لإرتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط الأول والثانى وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كافة المستندات المؤيدة لإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط نموذج لبطاقة رقم قومى خالية البيانات ، وعدد 8 بطاقات ضريبية و 14 سجل تجارى مزورة بالكامل لشركات وهمية ، وبعض كشوف حسابات عملاء البنك والمطبوعة من الحاسب الآلى بالمتهمة الرابعة من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعهات العملاء المجنى عليهم كما ضُبط بمسكن الأول مبلغ ( 935 ) ألف جنيه ، ومبلغ ( 59,600 ) ألف دولار عليهم شريط رابط البنك داخل ذات الحقيبة التى رصدت كاميرات المراقبة بالبنك إستخدام المتهم لها فى وضع المبالغ المستولى عليها ، وكذا العديد من المشغولات الذهبية الثمنية المشتراه كما تم ضبط المستندات الدالة على إيداعه مبلغ 4,6 مليون جنيهاً تقريباً وأسماء ذويه بالبنك ، وكذلك مستندات شراؤه لعقارات وأراضى تزيد قيمتها عن عشرة ملايين جنيهاً فى وقت معاصر لإرتكاب الواقعة كما تم ضبط طبنجة ... كما تم ضبط عدد 149 كشف حساب لعميلين تم الإستيلاء على مبلغ 550 ألف دولار من حساب أحدهما والشروع فى الإستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حساب الثانى .
وبتفتيش الثانى عثر مع على أوراق عليها توقيعهات مماثلة لذات التوقيعات التى أستخدمها فى فتح الحساب وسحب المبالغ المالية منه كما عثر بحوزته على قطعتى من مخدر الحشيش .
وتبين قيام المتهم الأول بشراء سيارة بمبلغ 560 ألف جنيه للمتهمة الرابعة من حصيلة المبلغ المستولى عليها ، حيث تم إستدعائها وبمواجهتها أقرت بأن السيارة مهداة لها من المتهم الأول بمناسبة خطبته لها فى وقت معاصر لإرتكاب الواقعة .
كما أسفرت التحريات عن تورط أربعة أخرين من موظفى البنك فى إتمام عمليات التحويل بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.