في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد فقد تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العميد محمود النويهى لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون أسفرت جهوده عن ورود معلومات تتضمن قيام كل من أحمد .م.ع سن37تاجر ملابس وأقمشة يحي .ع.ب - سن38 موظف بشركة سياحة مقيمان القاهرة كل منهماعلى حدي بمُمارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق قيام الأول بتجميع العملات الأجنبية من مصدري المنسوجات وقيام الثاني بتجميع العملات الأجنبية الواردة لشركة السياحة وإعادة بيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريات برئاسة العقيد اسامة جلال والمقدم ابراهيم عزب استهدفت المُتحرى عنهما حيث تم ضبط الأول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته مبلغ تسعون ألف وسبعة عشر دولار أمريكي كما تم ضبط الثاني بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبحوزته مبلغ ثمانية ألاف ومائتان وستة وسبعون دولار أمريكي أربعة ألاف وخمسمائة روبيل روسي مائة وسبعة وخمسون ألف جنيه مصري بمواجهته المتهمان عما أسفر عنه الضبط اعترفا أمام اللواء على سلطان مدير الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإرتكابهما الواقعة فأمر بسرعة تحرير المحاضر اللازمة والعرض للنيابة العامة التى تولت التحقيقات