في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة التى وضعها اللواء هشام العراقى مدير الأدارة العامة لمباحث العاصمة والتى تشمل أهم بنودها مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا .. تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من كلا من محمد احمد عبد المنعم محمد سن 34 مدير حسابات شركة الشيخ للاستيراد والتصدير ومقيم عمارة 4 زهراء مدينة نصر دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول واصل بلدته مركز الفشن بني سويف مصطفي محمود سيد حسين سن 26 موظف بالشركة ومقيم 11 عمارات المقاولين العرب دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من انهما عقب قيامهما بسحب مبلغ مالي وقدرة ثلاثة مليون ومائة وعشر ألف جنية من بنك CIB فرع المبتديان اتفقا مع المدعو مصطفي كمال صالح عبد الغفار سن 37 حداد مسلح ومقيم كعبيش الهرم جيزة واصل بلدته مركز الفشن بني سويف 00 على استبدال المبلغ لعملة الدولار لصالح الشركة عملهم ، حيث قام سالف الذكر بالاتصال بالمدعوة جيهان سعد محمد الشنراقي سن 45 ومقيمة شارع الحلو طنطا أول غربية ولها محل إقامة أخر شارع إيران الدقي جيزة والسابق اتهامها في عدد 4 قضايا أخرهم 11206 لسنة 2008م جنح الجيزة " أموال عامة " والمحكوم عليها في القضية رقم 23982 لسنة 2004م بولاق الدكرور" إيصال أمانة " والمقضي فيها بالحبس سنة وكفالة 1000 جنية بجلسة 26/9/2004م، والتي قامت بدورها بالاتفاق مع الشخص المزمع اسمه الدكتور أحمد والذي قام بتوفير عمله الدولار وفى سبيل ذلك توجه كل من الأول والثانى وبصحبتهما المدعو محمد حلمي إبراهيم سن 37 موظف بشركة منصور شيفرولية ومقيم العمرانية جيزة زوج شقيقة الأول والمدعو مصطفى كمال صالح عبد الغفار للتقابل مع المدعو الدكتور أحمد بشارع رمسيس أمام محطة مصر للبترول والذي حضر بصحبته عدد 5 أشخاص وقاموا بتسليمهم حقيبة بداخلها مبلغ الدولارات واستلم منهم المبلغ المالي وعقب انصرافهم تبين أن الحقيبة تحوى عدد 14 رزمة فئة 100 دولار والدولار بإجمالي مبلغ 3835 دولار وعدد 38 رزمة ورقية فئة 100 دولار " مزيفة بإعادة مناقشة المبلغ الاول أفاد بأنه اتفق مع باقي المتهمين على استبدال المبلغ بسعر 8.5 جنية على أن يقوم بمحاسبة الشركة محل عمله بسعر السوق واختلس لنفسه مبلغ 870700 جنية تم بإرشاده ضبط المبلغ المشار إليه حيازة المدعو محمد حلمي إبراهيم داخل سيارته رقم و ع ط 184 ماركة متسوبيشى لانسر وكذا الحقيبة وبداخلها مبلغ الدولارات تحرر عن ذلك المحضر رقم 3604 لسنة 2016م جنح القسم وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بسرعة أحالة المتهمين الى النيابة العامة التى تولت التحقيق
