تمكن مباحث الأموال العامة من كشف قيام ثلاثة أشقاء بغسيل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى النصب والتزوير والإتجار فى الآثار حيث وردت معلومات للإدارة أكدتها التحريات مفادها قيام ثلاثة أشقاء بغسيل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى المتمثل فى إرتكاب جرائم النصب والتزوير والإتجار فى الآثار وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها الغير مشروع .. حيث أسفرت التحريات إلى قيام المذكورين والسابق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد ( 30 ) قضية بتحصلهم على أموال طائلة قاموا بإستثمارها فى عدة مشروعات أدت إلى تنامى هذه الأموال وقد لجأ المذكورين إلى إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها وذلك عن طريق إنشاء مشروعات وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وتسجيلها بأسماء ذويهم