قررت نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، حبس 5 موظفين بالبنك العربي الأفريقى، 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية من أموال العملاء بالبنك .
وكشفت التحقيقات التى باشرها "عمرو أسامة" وكيل نيابة الأموال العامة عن تسهيل المتهمين واستغلال البنك فى الاستيلاء على أموال العملاء من خلال تزوير بعض الأوراق بعد اتفاق 5 موظفين على الحصول على مبلغ بقيمة 3 مليون من أموال العملاء .
واسندت النيابة للمتهمين تهمة الاسيتلاء على أموال عملاء البنك وتزوير فى اوراق رسمية, فيما نكروا جميع الاتهامات المنسوبة اليهم ومؤكدين أنهم ليس لهم علاقة بالواقعة محل التحقيق .
كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة، عن قيام موظفة بالبنك العربي الأفريقي، بالاختلاس من أموال العملاء، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضابط مباحث الأموال العامة، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم عمل عدد من الأكمنة لضبط المتهمة، حيث ألقت مباحث الأموال العامة القبض على المتهمة وعدد من الموظفين، عقب قيامهم باختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه .