نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية لقيامه بإدارة محل غير مرخص للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أشرف.م.م , مواليد1971, مدير تنفيذى سابق لإحدى شركات الصرافة بالزقازيق , ومقيم بمحافظة الشرقية" , بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية مقراً لممارسة نشاطه غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المذكور بالمحل المشار إليه وتم ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى مع أحد عملائه، وكذا ضبط أحد الموظفين لديه والذى قرر بصحة التحريات وأنه يعمل لدى المتحرى عنه فى ذلك النشاط منذ فترة, وبتفتيش المحل تم ضبط مبالغ مالية قدرها "1080105جنيهاً مصرياً، 5299دولار أمريكى، 120ريال سعودى، 40يورو، 180جنيه إسترلينى، 193ديناء كويتى، 2865درهم إماراتى، 224ريال عمانى، 1500ريال قطرى، 100دولار كندى، 8ديناء أردنى، 17ديناء بحرينى", وبمواجهة المتحرى عنه إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى بيعاً وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعدم وجود ترخيص له بممارسة ذلك النشاط, وتم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط.
