المتهمان وأمامهما الاحراز أمر المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية بحبس متهم حاصل علي بكالوريوس إدارة علي ذمة التحقيقات لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي للاحتيال علي العرب بالخارج بزعم منحهم جوائز من شركة للمحمول قدرها 06 ألف دولار أمريكي مقابل تحويل رسوم قيمتها 3 آلاف دولار. بلغ ما تم حصره من متحصلات جريمته مبلغ مائة ألف دولار من خلال التحويلات. باشر التحقيق ضياء رائد وكيل النيابة وتم اخلاء سبيل المتهم الثاني علي ذمة القضية. وكانت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت اشراف اللواء حسين عماد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال واللواء نجاح فوزي نائب المدير تلقي بلاغا من صاحب مكتب استيراد وتصدير بتعرضه لعملية نصب من قبل أشخاص مجهولين قاموا بالاتصال به تليفونيا حال تواجده بدولة الكويت وايهامه بفوزه بجائزة من شركة المحمول ويلزم لصرفها تحويل رسوم بقيمة 3 آلاف دولار عن طريق شركة تحويل أموال لشخص يدعي حازم، وقام بتحويل المبلغ لانهاء إجراءات تسلم الجائزة وتبين له تعرضه لواقعة نصب. كشفت التحقيقات قيام المتهم محمد فتحي محمد أحمد وشهرته محمد الاسواني وسبق اتهامه في عدد 3 قضايا نصب بارتكاب وقائع الاحتيال.