مباحث الأموال العامة تتمكن من كشف قيام مسئول إحدى شركات الصرافة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، وغسل أمواله المتحصلة من نشاطه غير المشروع. تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال اكدت قيام سليمان . ع مدير فرع إحدى شركات الصرافة, بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذى يديره ، وبالتجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزى المصرى ، ويقوم عقب ذلك ببيعها بأزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات ، وخاصة محافظة بورسعيد .. وللحيلولة دون ضبطه وإكتشاف أمره حال تعامله المباشر مع عملائه لجأ للإتفاق معهم على إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصى بالجنيه المصرى ، مضافاً إليه أرباحه غير المشروعه من تلك العمليات ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانونه رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى, و بلغ حجم تعاملاتة على حسابه الشخصى من الإتجار فى النقد الأجنبى خلال العام ونصف الأخير ما يزيد عن 50 مليون جنيهاً ، من بينها أرباحاً غير مشروعه عن ذلك النشاط, وبتكثيف التحريات حول تصرفة فى متحصلات نشاطه ، تبين قيامه بغسل تلك الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية وقطعه صلتها عن منشأها الإجرامى ، وذلك من خلال أساليب منها تأسيس شركة جديدة وزيادة رأسمال شركات أخرى وإخفاء جانب منها بالإيداع بالبنوك وشراء سيارات, تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
