تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة توريدات وربة منزل، كونا تشكيلين عصابيين لتجميع أموال العاملين المصريين بدولة ليبيا ،وتهريبها عبر منفذ السلوم البري ،مقابل فائدة 1%، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال أربع سنوات 36 مليون جنيه ،تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق . وكانت المتابعة التى تقوم بها الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بإشراف اللواء طارق الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وتسليمها لاهليتهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها بنسبة 1% وهو مايعد عملا من اعمال البنوك المصرية والاتجار فى النقد الاجنبى بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد،و اسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرادارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير ادارة الاموال العامة بالوجه القبلى ان وراء ذلك النشاط مجموعتين الاولى ضمت عبد الله .ع.ى 30 عاما، صاحب شركة للمقاولات ومقيم الجيزة " يعمل بدولة ليبيا "،واسلام .ا.ع 31 عاما حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز الفشن / بنى سويف " يعمل بدولة ليبيا "، واسلام .ا.ع 25 عاما صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير ومقيم - البساتين " شقيق الثانى "، عدلى .ح.ف 45 عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز مغاغة / المنيا "شريك الاول فى محل ملابس بمدينة بنغازى بدولة ليبيا، حيث يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الاول والثانى حيث يقوم الثانى بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البرى لداخل البلاد وتسليمها للثالث الذى يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وباسعار السوق السوداء وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصرى، حيث يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين مقابل عمولة قدرها 1% فضلا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملا من اعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار اليه. بمواجهة المتحرى عنهما الاول والرابع، اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث وتبين ان حجم تعاملاتهما خلال اربعة سنوات بلغ قرابة ( ستة وثلاثون مليون جنيه ) ،تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها ،كما ضمت المجموعة الثانيةرومانى .ع.م - 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم سوهاج ويعمل بدولة ليبيا وحاليا بالبلاد، و"شادية.س.ح" (42 عاما، ربة منزل، ومقيمة سوهاج) حيث يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الاول حال تواجده بدولة ليبيا وارسالها للثانية عن طريق شركة تحويل اموال .. حيث تقوم بدورها بصرفها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملا من اعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار اليه ، بمواجهة المتحرى عنها الثانية اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الاول وتبين ان حجم تعاملاتهما خلال ثمانية اشهر بلغ قرابة ( مائة وثلاثة وعشرون الف دولار.
