علمت «الوفد» أن الرقابة المالية تجرى فحصاً شاملاً لملفات تحالف مجموعة المستثمرين المتقدمين بعرض لشراء حصة 71.94% من «سى آى كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى. قالت مصادر خاصة ل«الوفد» إن التحالف يضم 10 مستثمرين مصريين وعرب، وأن الفحص الذى يتم للكشف إذ ما كانت هناك مخالفات ضد المتقدمين فى قضايا تتعلق بسوق المال أو التربح بطرق غير مشروعة وصادر بشأنها مخالفات ضدهم من عدمه. وأضافت المصادر أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار توقيت هذه المخالفات الصادرة، وحسم أمر استبعاده من الصفقة. كما أشارت المصادر إلى حرص الشركة على استيفاء المستندات المطلوبة للصفقة، وعملية التواصل المستمر مع الرقابة المالية لإنهاء الملف. كانت «الوفد» قد أثارت العديد من التساؤلات السبت الماضى حول بعض الأسماء المتقدمة للشراء ممن صدرت ضد بعضهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم، وضد البعض الآخر قضايا شيكات دون رصيد، وطالبت «الوفد» فى تقريرها باتخاذ اللازم بما يحقق مصلحة السوق والمستثمرين.
