صرح ضياء الدين الجارحي، محامي أحمد مصطفى إبراهيم "المستريح" أن موكله أقر بأن الأموال مودعه مع مندوبيه، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة منهم يعتبرون ك"شركاء" في عملية الاستثمار. وأشار الجارحي، إلى أن موكله يتهم مندوبيه بأنهم الذين قاموا بأخذ الأموال، ومودعة لديهم، خصوصا وأنه تم استدعاء أكثر من 80 من المندوبين لتحقيق معهم. وأكد الجارحي، على أنه تم تقديم طلب باستدعاء كل هؤلاء الاشخاص، والتحقيق معهم في أسباب ذلك الثراء للبعض.